科大创新 公司公告

科大创新 公司公告

时间:2020-03-23 14:41 作者:admin 点击:
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    本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    科大创新股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年12月12日上午10:00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2005年12月01日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    本次会议由董事长王东进先生主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决,(10票赞成、0票反对、0票弃权)通过如下议案:

    会议经过充分讨论,与会董事投票表决一致通过如下决议:

    一、选举王东进先生为公司董事长,法定代表人;

    二、选举姚建铭先生为公司副董事长;

    三、聘任张玮先生为公司总裁;

    四、聘任尹翔先生担任公司董事会秘书。

    上述高级管理人员简历:

    王东进:男,生于1955年,研究员,1982年毕业于中国科学技术大学无线电系,1985年于南京电子工程研究中心获硕士学位。曾任中国科学技术大学电子工程与信息科学系主任,中国科学技术大学信息科学技术学院副院长。现任中国科学技术大学副校长,中国科学技术大学科技实业总公司常务副董事长。

    姚建铭:男,生于1963年,研究员,博士生导师。2002年1月获得中科院等离子所博士学位。自1990年起率先从事离子束生物工程学研究,开辟了这一新的研究方向,取得多项成果,并致力于产业化。1999年获安徽省有突出贡献科技人才奖,2001年获首届“安徽省十佳青年志愿者”称号,2004年获安徽省青年创新奖。曾由中科院选派任合肥市人民政府副市长两年。现任合肥市人大代表,中科院等离子物理研究所所长助理。

    张 玮:男,生于1967年,高级工程师,1990年毕业于中国科学技术大学无线电系,获工学学士学位,2003年中国科学技术大学商学院毕业获MBA学位。长期从事学校科技成果转化和校企经营管理工作,曾担任厦门南方科波高技术有限公司常务副总经理;中国科大深圳代表处首席代表。现担任科大创新股份有限公司总裁;兼任中国科大深圳研究院常务副院长,上海中科大研发中心有限责任公司董事长,安徽国晶微电子有限公司董事长,合肥科大立安安全技术有限责任公司副董事长等职。

    尹 翔:董事会秘书,男,生于1973年,1996年毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系,获工学学士学位。1998-2000年在中国科学技术大学商学院进修硕士研究生课程,已结业。2000年以来一直从事证券相关业务工作,曾任公司董事会证券事务代表;现任科大创新股份有限公司董事会秘书,兼任合肥科大立安安全技术有限责任公司监事,安徽国晶微电子有限公司监事等职。

    特此公告。

    科大创新股份有限公司董事会

    二ОО五年十二月十二日